Весь прайс-лист

Видеоурок и комплект из 12 методических материалов и шаблонов документов. Помогает разобраться в определении объектов КИИ и оценке их значимости, организовать работу комиссии и подготовить документы для взаимодействия с ФСТЭК России. В комплект входят методика категорирования, приказы, положение о комиссии, план мероприятий, образцы заполнения, формы уведомлений и протокола, а также документы по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ

Включает 56 типовых документов для организации обработки и защиты персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ. Комплект охватывает разработку локальных нормативных актов, назначение ответственных лиц, оформление согласий и обязательств о конфиденциальности, организацию хранения, обработки и уничтожения персональных данных, порядок работы с обращениями субъектов, обеспечение информационной безопасности, контроль соблюдения требований законодательства и планирование мероприятий по защите персональных данных

Целевой инструктаж и/или повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с Указанием Банка России № 3471-У для сотрудников некредитных финансовых организаций, онлайн-обучение продолжительностью 8 академических часов по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля. Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа / повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. Всем участникам дополнительно предоставляется видео-запись вебинара. Цена от 2940

Обучение работе в Личном кабинете Росфинмониторинга: пошаговый разбор проверки клиентов по перечням, заполнения и отправки форм ФЭС-1ФМ и ФЭС-3ФМ, размещения документов по внутреннему контролю и прохождения самооценки рисков — чтобы вы или ваш сотрудник могли самостоятельно работать в системе, соблюдать сроки отчётности и избегать типичных ошибок. Цена от 3000

Практическая подготовка ответственного сотрудника: внутренний контроль, документы, идентификация клиентов и отчётность.

Актуальная редакция типовых правил внутреннего контроля с учётом вида деятельности и требований надзорного органа.

Подготовка правил внутреннего контроля под структуру, операции и особенности вашей организации

Пакетное предложение документов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включает: 1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ), включая следующие приложения: № 1 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, № 2 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, № 3 Анкета (досье) клиента- физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя- физического лица и бенефициарного владельца, № 4 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся иностранными структурами без образования юридического лица, № 5 Справочный материал по определению публичных должностных лиц, № 6. Признаки, указывающие на необычный характер сделки, № 7 Внутреннее сообщение, № 8 Внутреннее распоряжение об отказе об отказе в совершении операции (сделки), № 8.1. Внутреннее распоряжение об отказе клиенту в приеме на обслуживание, № 9 Свидетельство о прохождении инструктажа/ о прохождении проверки знаний, № 10 Журнал учета сообщений в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, № 11 Журнал учета применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 12 Журнал учета применения мер по приостановлению операций (сделок), № 12.1. Журнал учета применения мер по приостановлению операций (сделок) в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона; № 13 Журнал учета внутренних распоряжений об отказе в совершении операции (сделки), № 13.1. Журнал учета представленных клиентом документов и (или) сведений, № 13.2. Журнал учета внутренних распоряжений об отказе клиенту в приеме на обслуживание, № 13.3. Журнал учета решений об устранении оснований по принятым решениям об отказе в совершении операций/ решений суда, № 14 Журнал учета выплаты денежных средств за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу;, № 15 Сообщение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 15.1. Решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 15.2. Сообщение о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества/Решение руководителя о размораживании (разблокирования) денежных средств или иного имущества, № 15.3. Сообщение о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества/ Решение руководителя о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 16 Уведомление о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 16.1. Уведомление о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества, № 16.2. Уведомление о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 17 Сообщение о приостановлении операции (сделки), № 17.1 Решение о приостановлении операции (сделки), № 17.2. Распоряжение об осуществлении операции (сделки), № 18 Уведомление о приостановлении операции (сделки) , № 19 Распоряжение руководителя Организации о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок, № 19.1.Распоряжение об осуществлении операции (сделки), № 20 Уведомление о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок, № 21 Уведомление об отказе в совершении операции, № 21.1. Уведомление об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции, № 21.2. Уведомление об отсутствии оснований для отказа в совершении операции, № 22. Расписка в получении документов и (или) сведений, № 22.1. Служебная записка/ Решение, № 22.2. Служебная записка по решению суда/ Решение руководителя, № 22.3. Уведомление об исполнении решения суда, № 22.4. Уведомление об отказе в приеме на обслуживание, № 23. Отчет оценки степени (уровня) риска использования продуктов/услуг в целях ОД/ФТ, № 24. Решение о признании физического лица бенефициарным владельцем, № 25. Акт проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; № 26. Акт сверки на наличие/отсутствие среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении денежных средств или иного имущества которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию). 2. Приказ о введении в действие ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 3. Приказ о назначении специального должностного лица (Ответственного сотрудника). 4. Приказ о временном назначении специального должностного лица (на время отсутствия). 5. Уведомление в Банк России о назначении Ответственного сотрудника (только для МФО, КПК, СКПК). 6. Должностная инструкция Ответственного сотрудника. 7. Должностная инструкции начальника подразделения по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 8. Должностная инструкции сотрудника подразделения по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 9. Положение о подразделении по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 10. Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые обязаны проходить подготовку и обучение по ПОД/ФТ (согласно требованиям Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У). 11. Приказ о назначении ответственного сотрудника по взаимодействию с Банком России через личный кабинет. 12. Приказ об утверждении Программы подготовки и обучения кадров и Плана –графика обязательной подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 13. Приказ о назначении уполномоченных лиц за заверку копий документов (в том числе выписок из документов) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представленных для проведения идентификации и обновления сведений. 14. Приказ о назначении специально уполномоченных лиц для принятия решения по отказу клиенту в совершении операции. 15. Приказ и план о проведении плановой проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 16. Отчет о результатах проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (текущий) (за исключением, когда функции Ответственного сотрудника выполняет руководитель Организации). 17. Отчет о результатах проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (годовой). 18. Приказ о конфиденциальности сведений, содержащихся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень), Перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН) и в Списках лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имуществ (Список) . 19. Журнал регистрации полученных Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень)/ Перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН)/ Списка лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имуществ (Список). 20. Журнал учета обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ. 21. Журнал регистрации входящей корреспонденции по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 22. Журнал регистрации исходящей корреспонденции по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 23. Журнал регистрации мероприятий по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 24. Запрос по бенефициарным владельцам.

Экспертная поддержка по финансовому мониторингу в течение года по условиям выбранного пакета. Подробнее по телефону Цена от 42000

Типовой Пакет документов, включает в себя: 1. Антикоррупционная хартия 2. Антикоррупционная политика 3. Кодекс этики и служебного поведения 4. Положение о конфликте интересов 5. Положение о разработке политики 6. Положение о подарках и знаках делового гостеприимства 7. Положение по антикоррупционной комиссии 8. Приказ об утверждении Политики 9. Правила приема госслужащих 10. Порядок сообщения о подарках 11. Правила по приему на работу бывших госслужащих 12. Выписка из должностной инструкции 13. Доп. соглашение к трудовому договору 14. Антикоррупционная оговорка к договорам 15. Трудовой договор с антикоррупционной оговоркой 16. Протокол заседания антикоррупционной комиссии 17. Форма мониторинга выполнения Организацией обязанности принимать меры по противодействию коррупции, предусмотренной статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 18. Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и/или о случаях совершения правонарушений другими работниками организации 19. Перечень коррупционных рисков и должностей 20. План мероприятий по минимизации и устранению рисков 21. Отчет о ходе выполнения плана мероприятий

Пакет документов помогает установить внутренний порядок исполнения требований Федерального закона № 281-ФЗ: проверки блокируемых лиц, ограничения финансовых операций и замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества. Предназначен для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, которым необходимо регламентировать работу сотрудников при применении таких мер.

1. Правила внутреннего распорядка. 2. Штатное расписание. 3. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 4. Должностная инструкция образец. 5. Положение о защите персональных данных работников. 6. Положение об оплате труда премировании работников. 7. Положение об аттестации работников. 8. Положение о служебных командировках. 9. Положение о должностных инструкциях. 10. Инструкции по охране труда. 11. Журнал ознакомления с инструкциями. 12. График отпусков. 13. Положение о коммерческой тайне. 14. Трудовой договор. 15. Дополнительное соглашение к трудовому договору. 16. Соглашение о расторжении трудового договора. 17. Приказ директора по личному составу. 18. Приказ об отстранении от работы. 19. Приказ о взыскании с коллектива сумм материального ущерба. 20. Личная карточка работника (форма Т-2). 21. Договор о полной материальной ответственности индивидуальный. 22. Договор о полной материальной ответственности коллективный. 23. Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда. 24. Коллективный договор. 25. Согласие на работу в выходной день. 26. Согласие на расторжение трудового договора. 27. Положение об общем собрании трудового коллектива 28. Положение о систему управления охраной труда 29. Договор с работником о повышении квалификации 30. Положение о дистанционной работе

Обучение по обработке и защите персональных данных в формате видеоурока с презентацией и комплектом из 56 типовых документов: политики, положения, приказы, инструкции, согласия, журналы и регламенты для работы с данными сотрудников, клиентов и пользователей сайта. Материалы помогут руководителям, юристам и ответственным за персональные данные организовать обработку, хранение и защиту информации, подготовить внутренние документы и выстроить понятный порядок работы сотрудников.

Комплект из 23 организационно-распорядительных документов, необходимых кредитным потребительским кооперативам для выполнения требований законодательства. Включает приказы о назначении ответственных лиц, документы по обязательному обучению сотрудников, программы и планы обучения, правила фиксации и хранения информации о взаимодействии с пайщиками, журналы регистрации обращений, формы запросов, документы по реструктуризации задолженности, памятки сотрудникам и порядок предоставления документов по обращениям

Пакет включает 13 типовых документов для организации защиты информации: положение о системе информационной безопасности, правила работы с электронной почтой и интернетом, инструкции, журналы учёта, формы актов и отчётов об инцидентах, памятку сотруднику и перечень угроз. Помогает установить порядок работы сотрудников, учёта средств защиты и реагирования на инциденты при подготовке внутренних документов по требованиям Положения Банка России № 757-П

Пакет документов включает 14 типовых документов, необходимых для организации и внедрения системы управления рисками в кредитном потребительском кооперативе в соответствии с требованиями Базового стандарта. В комплект входят положение по управлению рисками, карта и реестр рисков, паспорта рисков, документы о назначении риск-менеджера, мониторинге законодательства и конфликте интересов, формы квартальной и годовой отчетности, документы по обучению сотрудников и учету опасных событий

Вы научитесь работать с формулами и функциями, находить нужную информацию в больших таблицах, анализировать данные с помощью сводных таблиц и автоматизировать повторяющиеся действия с помощью макросов, чтобы быстрее выполнять расчёты, готовить отчётность и сократить ручную работу

Видеоурок и комплект из 12 методических материалов и шаблонов документов. Помогает разобраться в определении объектов КИИ и оценке их значимости, организовать работу комиссии и подготовить документы для взаимодействия с ФСТЭК России. В комплект входят методика категорирования, приказы, положение о комиссии, план мероприятий, образцы заполнения, формы уведомлений и протокола, а также документы по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ

Целевой инструктаж и/или повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с Указанием Банка России № 3471-У для сотрудников некредитных финансовых организаций, онлайн-обучение продолжительностью 8 академических часов по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля. Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа / повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. Всем участникам дополнительно предоставляется видео-запись вебинара. Цена от 2940

Обучение работе в Личном кабинете Росфинмониторинга: пошаговый разбор проверки клиентов по перечням, заполнения и отправки форм ФЭС-1ФМ и ФЭС-3ФМ, размещения документов по внутреннему контролю и прохождения самооценки рисков — чтобы вы или ваш сотрудник могли самостоятельно работать в системе, соблюдать сроки отчётности и избегать типичных ошибок. Цена от 3000

Практическая подготовка ответственного сотрудника: внутренний контроль, документы, идентификация клиентов и отчётность.

Актуальная редакция типовых правил внутреннего контроля с учётом вида деятельности и требований надзорного органа.

Подготовка правил внутреннего контроля под структуру, операции и особенности вашей организации

Пакетное предложение документов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включает: 1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ), включая следующие приложения: № 1 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, № 2 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, № 3 Анкета (досье) клиента- физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя- физического лица и бенефициарного владельца, № 4 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся иностранными структурами без образования юридического лица, № 5 Справочный материал по определению публичных должностных лиц, № 6. Признаки, указывающие на необычный характер сделки, № 7 Внутреннее сообщение, № 8 Внутреннее распоряжение об отказе об отказе в совершении операции (сделки), № 8.1. Внутреннее распоряжение об отказе клиенту в приеме на обслуживание, № 9 Свидетельство о прохождении инструктажа/ о прохождении проверки знаний, № 10 Журнал учета сообщений в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, № 11 Журнал учета применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 12 Журнал учета применения мер по приостановлению операций (сделок), № 12.1. Журнал учета применения мер по приостановлению операций (сделок) в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона; № 13 Журнал учета внутренних распоряжений об отказе в совершении операции (сделки), № 13.1. Журнал учета представленных клиентом документов и (или) сведений, № 13.2. Журнал учета внутренних распоряжений об отказе клиенту в приеме на обслуживание, № 13.3. Журнал учета решений об устранении оснований по принятым решениям об отказе в совершении операций/ решений суда, № 14 Журнал учета выплаты денежных средств за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу;, № 15 Сообщение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 15.1. Решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 15.2. Сообщение о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества/Решение руководителя о размораживании (разблокирования) денежных средств или иного имущества, № 15.3. Сообщение о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества/ Решение руководителя о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 16 Уведомление о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 16.1. Уведомление о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества, № 16.2. Уведомление о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 17 Сообщение о приостановлении операции (сделки), № 17.1 Решение о приостановлении операции (сделки), № 17.2. Распоряжение об осуществлении операции (сделки), № 18 Уведомление о приостановлении операции (сделки) , № 19 Распоряжение руководителя Организации о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок, № 19.1.Распоряжение об осуществлении операции (сделки), № 20 Уведомление о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок, № 21 Уведомление об отказе в совершении операции, № 21.1. Уведомление об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции, № 21.2. Уведомление об отсутствии оснований для отказа в совершении операции, № 22. Расписка в получении документов и (или) сведений, № 22.1. Служебная записка/ Решение, № 22.2. Служебная записка по решению суда/ Решение руководителя, № 22.3. Уведомление об исполнении решения суда, № 22.4. Уведомление об отказе в приеме на обслуживание, № 23. Отчет оценки степени (уровня) риска использования продуктов/услуг в целях ОД/ФТ, № 24. Решение о признании физического лица бенефициарным владельцем, № 25. Акт проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; № 26. Акт сверки на наличие/отсутствие среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении денежных средств или иного имущества которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию). 2. Приказ о введении в действие ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 3. Приказ о назначении специального должностного лица (Ответственного сотрудника). 4. Приказ о временном назначении специального должностного лица (на время отсутствия). 5. Уведомление в Банк России о назначении Ответственного сотрудника (только для МФО, КПК, СКПК). 6. Должностная инструкция Ответственного сотрудника. 7. Должностная инструкции начальника подразделения по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 8. Должностная инструкции сотрудника подразделения по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 9. Положение о подразделении по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 10. Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые обязаны проходить подготовку и обучение по ПОД/ФТ (согласно требованиям Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У). 11. Приказ о назначении ответственного сотрудника по взаимодействию с Банком России через личный кабинет. 12. Приказ об утверждении Программы подготовки и обучения кадров и Плана –графика обязательной подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 13. Приказ о назначении уполномоченных лиц за заверку копий документов (в том числе выписок из документов) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представленных для проведения идентификации и обновления сведений. 14. Приказ о назначении специально уполномоченных лиц для принятия решения по отказу клиенту в совершении операции. 15. Приказ и план о проведении плановой проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 16. Отчет о результатах проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (текущий) (за исключением, когда функции Ответственного сотрудника выполняет руководитель Организации). 17. Отчет о результатах проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (годовой). 18. Приказ о конфиденциальности сведений, содержащихся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень), Перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН) и в Списках лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имуществ (Список) . 19. Журнал регистрации полученных Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень)/ Перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН)/ Списка лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имуществ (Список). 20. Журнал учета обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ. 21. Журнал регистрации входящей корреспонденции по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 22. Журнал регистрации исходящей корреспонденции по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 23. Журнал регистрации мероприятий по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 24. Запрос по бенефициарным владельцам.

Экспертная поддержка по финансовому мониторингу в течение года по условиям выбранного пакета. Подробнее по телефону Цена от 42000

Типовой Пакет документов, включает в себя: 1. Антикоррупционная хартия 2. Антикоррупционная политика 3. Кодекс этики и служебного поведения 4. Положение о конфликте интересов 5. Положение о разработке политики 6. Положение о подарках и знаках делового гостеприимства 7. Положение по антикоррупционной комиссии 8. Приказ об утверждении Политики 9. Правила приема госслужащих 10. Порядок сообщения о подарках 11. Правила по приему на работу бывших госслужащих 12. Выписка из должностной инструкции 13. Доп. соглашение к трудовому договору 14. Антикоррупционная оговорка к договорам 15. Трудовой договор с антикоррупционной оговоркой 16. Протокол заседания антикоррупционной комиссии 17. Форма мониторинга выполнения Организацией обязанности принимать меры по противодействию коррупции, предусмотренной статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 18. Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и/или о случаях совершения правонарушений другими работниками организации 19. Перечень коррупционных рисков и должностей 20. План мероприятий по минимизации и устранению рисков 21. Отчет о ходе выполнения плана мероприятий

Пакет документов помогает установить внутренний порядок исполнения требований Федерального закона № 281-ФЗ: проверки блокируемых лиц, ограничения финансовых операций и замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества. Предназначен для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, которым необходимо регламентировать работу сотрудников при применении таких мер.

1. Правила внутреннего распорядка. 2. Штатное расписание. 3. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 4. Должностная инструкция образец. 5. Положение о защите персональных данных работников. 6. Положение об оплате труда премировании работников. 7. Положение об аттестации работников. 8. Положение о служебных командировках. 9. Положение о должностных инструкциях. 10. Инструкции по охране труда. 11. Журнал ознакомления с инструкциями. 12. График отпусков. 13. Положение о коммерческой тайне. 14. Трудовой договор. 15. Дополнительное соглашение к трудовому договору. 16. Соглашение о расторжении трудового договора. 17. Приказ директора по личному составу. 18. Приказ об отстранении от работы. 19. Приказ о взыскании с коллектива сумм материального ущерба. 20. Личная карточка работника (форма Т-2). 21. Договор о полной материальной ответственности индивидуальный. 22. Договор о полной материальной ответственности коллективный. 23. Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда. 24. Коллективный договор. 25. Согласие на работу в выходной день. 26. Согласие на расторжение трудового договора. 27. Положение об общем собрании трудового коллектива 28. Положение о систему управления охраной труда 29. Договор с работником о повышении квалификации 30. Положение о дистанционной работе

Обучение по обработке и защите персональных данных в формате видеоурока с презентацией и комплектом из 56 типовых документов: политики, положения, приказы, инструкции, согласия, журналы и регламенты для работы с данными сотрудников, клиентов и пользователей сайта. Материалы помогут руководителям, юристам и ответственным за персональные данные организовать обработку, хранение и защиту информации, подготовить внутренние документы и выстроить понятный порядок работы сотрудников.

Комплект из 24 типовых документов для МФО по Базовому стандарту защиты прав получателей финансовых услуг помогает организовать взаимодействие с клиентами, рассмотрение обращений, обучение сотрудников и хранение информации. Включает положения, приказы, программы и планы обучения, журналы, памятки и шаблоны для работы с заёмщиками — основу для подготовки внутренних документов с учётом особенностей вашей организации

Пакет типовых документов для МФО по обновлённому Базовому стандарту совершения операций на финансовом рынке помогает организовать выдачу микрозаймов, привлечение денежных средств, оценку платёжеспособности заёмщиков и работу с клиентами. Включает положения, методику оценки доходов и расходов, порядок обновления информации на сайте, стандарты качества обслуживания и приказ об утверждении, основу для подготовки внутренних документов с учётом требований к самозапрету и периоду охлаждения

Пакет включает 13 типовых документов для организации защиты информации: положение о системе информационной безопасности, правила работы с электронной почтой и интернетом, инструкции, журналы учёта, формы актов и отчётов об инцидентах, памятку сотруднику и перечень угроз. Помогает установить порядок работы сотрудников, учёта средств защиты и реагирования на инциденты при подготовке внутренних документов по требованиям Положения Банка России № 757-П

Комплект включает 10 типовых документов и методических материалов для МФО: договоры займа и залога недвижимости или транспорта, формы проверки и оценки имущества, правового заключения, перечни необходимых документов и таблицу поправочных коэффициентов. Помогает организовать работу с заёмщиками — юридическими лицами, проверить имущественное обеспечение и грамотно оформить выдачу займа под залог

Типовой документ для организации непрерывного оказания финансовых услуг и работы при сбоях и информационных угрозах. Описывает порядок учёта и контроля элементов критичной архитектуры, меры защиты информации, показатели операционного риска и процедуры внутреннего контроля, основа для подготовки положения с учётом особенностей вашей организации

Комплект включает 19 типовых документов и образцов: политику управления рисками, положения по основным видам рисков, документы для организации работы риск-менеджера, план непрерывности деятельности, карту и реестр рисков, формы отчётности и ключевых индикаторов. Помогает выстроить порядок выявления, оценки и контроля рисков, распределить ответственность сотрудников и подготовить внутреннюю документацию для вашей МФО

Вы научитесь работать с формулами и функциями, находить нужную информацию в больших таблицах, анализировать данные с помощью сводных таблиц и автоматизировать повторяющиеся действия с помощью макросов, чтобы быстрее выполнять расчёты, готовить отчётность и сократить ручную работу.

Типовой проект поможет обновить внутренние документы и организовать бухгалтерский учёт по новым правилам. Включает приказ об утверждении, учётную политику, рабочий план счетов, перечень применяемых форм и ведомость отложенных налоговых обязательств и активов. Охватывает учёт займов, имущества, обязательств, доходов и расходов, подготовку отчётности, инвентаризацию, исправление ошибок и хранение документов — с возможностью адаптации под особенности вашей организации.

Видеоурок и комплект из 12 методических материалов и шаблонов документов. Помогает разобраться в определении объектов КИИ и оценке их значимости, организовать работу комиссии и подготовить документы для взаимодействия с ФСТЭК России. В комплект входят методика категорирования, приказы, положение о комиссии, план мероприятий, образцы заполнения, формы уведомлений и протокола, а также документы по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ

Обучение, практические подходы к выявлению мошеннических операций и взаимодействию ответственных подразделений.

Целевой инструктаж и/или повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с Указанием Банка России № 3471-У для сотрудников некредитных финансовых организаций, онлайн-обучение продолжительностью 8 академических часов по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля. Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа / повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. Всем участникам дополнительно предоставляется видео-запись вебинара. Цена от 2940

Обучение работе в Личном кабинете Росфинмониторинга: пошаговый разбор проверки клиентов по перечням, заполнения и отправки форм ФЭС-1ФМ и ФЭС-3ФМ, размещения документов по внутреннему контролю и прохождения самооценки рисков — чтобы вы или ваш сотрудник могли самостоятельно работать в системе, соблюдать сроки отчётности и избегать типичных ошибок. Цена от 3000

Практическая подготовка ответственного сотрудника: внутренний контроль, документы, идентификация клиентов и отчётность.

Актуальная редакция типовых правил внутреннего контроля с учётом вида деятельности и требований надзорного органа.

Подготовка правил внутреннего контроля под структуру, операции и особенности вашей организации

Пакетное предложение документов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включает: 1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ), включая следующие приложения: № 1 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, № 2 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, № 3 Анкета (досье) клиента- физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя- физического лица и бенефициарного владельца, № 4 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся иностранными структурами без образования юридического лица, № 5 Справочный материал по определению публичных должностных лиц, № 6. Признаки, указывающие на необычный характер сделки, № 7 Внутреннее сообщение, № 8 Внутреннее распоряжение об отказе об отказе в совершении операции (сделки), № 8.1. Внутреннее распоряжение об отказе клиенту в приеме на обслуживание, № 9 Свидетельство о прохождении инструктажа/ о прохождении проверки знаний, № 10 Журнал учета сообщений в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, № 11 Журнал учета применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 12 Журнал учета применения мер по приостановлению операций (сделок), № 12.1. Журнал учета применения мер по приостановлению операций (сделок) в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона; № 13 Журнал учета внутренних распоряжений об отказе в совершении операции (сделки), № 13.1. Журнал учета представленных клиентом документов и (или) сведений, № 13.2. Журнал учета внутренних распоряжений об отказе клиенту в приеме на обслуживание, № 13.3. Журнал учета решений об устранении оснований по принятым решениям об отказе в совершении операций/ решений суда, № 14 Журнал учета выплаты денежных средств за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу;, № 15 Сообщение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 15.1. Решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 15.2. Сообщение о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества/Решение руководителя о размораживании (разблокирования) денежных средств или иного имущества, № 15.3. Сообщение о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества/ Решение руководителя о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 16 Уведомление о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 16.1. Уведомление о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества, № 16.2. Уведомление о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 17 Сообщение о приостановлении операции (сделки), № 17.1 Решение о приостановлении операции (сделки), № 17.2. Распоряжение об осуществлении операции (сделки), № 18 Уведомление о приостановлении операции (сделки) , № 19 Распоряжение руководителя Организации о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок, № 19.1.Распоряжение об осуществлении операции (сделки), № 20 Уведомление о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок, № 21 Уведомление об отказе в совершении операции, № 21.1. Уведомление об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции, № 21.2. Уведомление об отсутствии оснований для отказа в совершении операции, № 22. Расписка в получении документов и (или) сведений, № 22.1. Служебная записка/ Решение, № 22.2. Служебная записка по решению суда/ Решение руководителя, № 22.3. Уведомление об исполнении решения суда, № 22.4. Уведомление об отказе в приеме на обслуживание, № 23. Отчет оценки степени (уровня) риска использования продуктов/услуг в целях ОД/ФТ, № 24. Решение о признании физического лица бенефициарным владельцем, № 25. Акт проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; № 26. Акт сверки на наличие/отсутствие среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении денежных средств или иного имущества которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию). 2. Приказ о введении в действие ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 3. Приказ о назначении специального должностного лица (Ответственного сотрудника). 4. Приказ о временном назначении специального должностного лица (на время отсутствия). 5. Уведомление в Банк России о назначении Ответственного сотрудника (только для МФО, КПК, СКПК). 6. Должностная инструкция Ответственного сотрудника. 7. Должностная инструкции начальника подразделения по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 8. Должностная инструкции сотрудника подразделения по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 9. Положение о подразделении по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 10. Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые обязаны проходить подготовку и обучение по ПОД/ФТ (согласно требованиям Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У). 11. Приказ о назначении ответственного сотрудника по взаимодействию с Банком России через личный кабинет. 12. Приказ об утверждении Программы подготовки и обучения кадров и Плана –графика обязательной подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 13. Приказ о назначении уполномоченных лиц за заверку копий документов (в том числе выписок из документов) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представленных для проведения идентификации и обновления сведений. 14. Приказ о назначении специально уполномоченных лиц для принятия решения по отказу клиенту в совершении операции. 15. Приказ и план о проведении плановой проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 16. Отчет о результатах проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (текущий) (за исключением, когда функции Ответственного сотрудника выполняет руководитель Организации). 17. Отчет о результатах проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (годовой). 18. Приказ о конфиденциальности сведений, содержащихся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень), Перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН) и в Списках лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имуществ (Список) . 19. Журнал регистрации полученных Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень)/ Перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН)/ Списка лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имуществ (Список). 20. Журнал учета обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ. 21. Журнал регистрации входящей корреспонденции по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 22. Журнал регистрации исходящей корреспонденции по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 23. Журнал регистрации мероприятий по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 24. Запрос по бенефициарным владельцам.

Экспертная поддержка по финансовому мониторингу в течение года по условиям выбранного пакета. Подробнее по телефону Цена от 42000

Типовой Пакет документов, включает в себя: 1. Антикоррупционная хартия 2. Антикоррупционная политика 3. Кодекс этики и служебного поведения 4. Положение о конфликте интересов 5. Положение о разработке политики 6. Положение о подарках и знаках делового гостеприимства 7. Положение по антикоррупционной комиссии 8. Приказ об утверждении Политики 9. Правила приема госслужащих 10. Порядок сообщения о подарках 11. Правила по приему на работу бывших госслужащих 12. Выписка из должностной инструкции 13. Доп. соглашение к трудовому договору 14. Антикоррупционная оговорка к договорам 15. Трудовой договор с антикоррупционной оговоркой 16. Протокол заседания антикоррупционной комиссии 17. Форма мониторинга выполнения Организацией обязанности принимать меры по противодействию коррупции, предусмотренной статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 18. Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и/или о случаях совершения правонарушений другими работниками организации 19. Перечень коррупционных рисков и должностей 20. План мероприятий по минимизации и устранению рисков 21. Отчет о ходе выполнения плана мероприятий

Пакет документов помогает установить внутренний порядок исполнения требований Федерального закона № 281-ФЗ: проверки блокируемых лиц, ограничения финансовых операций и замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества. Предназначен для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, которым необходимо регламентировать работу сотрудников при применении таких мер.

1. Правила внутреннего распорядка. 2. Штатное расписание. 3. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 4. Должностная инструкция образец. 5. Положение о защите персональных данных работников. 6. Положение об оплате труда премировании работников. 7. Положение об аттестации работников. 8. Положение о служебных командировках. 9. Положение о должностных инструкциях. 10. Инструкции по охране труда. 11. Журнал ознакомления с инструкциями. 12. График отпусков. 13. Положение о коммерческой тайне. 14. Трудовой договор. 15. Дополнительное соглашение к трудовому договору. 16. Соглашение о расторжении трудового договора. 17. Приказ директора по личному составу. 18. Приказ об отстранении от работы. 19. Приказ о взыскании с коллектива сумм материального ущерба. 20. Личная карточка работника (форма Т-2). 21. Договор о полной материальной ответственности индивидуальный. 22. Договор о полной материальной ответственности коллективный. 23. Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда. 24. Коллективный договор. 25. Согласие на работу в выходной день. 26. Согласие на расторжение трудового договора. 27. Положение об общем собрании трудового коллектива 28. Положение о систему управления охраной труда 29. Договор с работником о повышении квалификации 30. Положение о дистанционной работе

Обучение по обработке и защите персональных данных в формате видеоурока с презентацией и комплектом из 56 типовых документов: политики, положения, приказы, инструкции, согласия, журналы и регламенты для работы с данными сотрудников, клиентов и пользователей сайта. Материалы помогут руководителям, юристам и ответственным за персональные данные организовать обработку, хранение и защиту информации, подготовить внутренние документы и выстроить понятный порядок работы сотрудников.

Вы научитесь работать с формулами и функциями, находить нужную информацию в больших таблицах, анализировать данные с помощью сводных таблиц и автоматизировать повторяющиеся действия с помощью макросов, чтобы быстрее выполнять расчёты, готовить отчётность и сократить ручную работу

Новые правила бухгалтерского учёта по Положениям Банка России № 873-П и № 844-П. В комплект входят необходимые документы для работы по новым правилам.

Готовый шаблон для грамотного оформления отношений с клиентами и организации работы по хранению имущества.

Пакет документов для организации продажи и грамотного оформления необходимых процедур.

Целевой инструктаж и/или повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с Указанием Банка России № 3471-У для сотрудников некредитных финансовых организаций, онлайн-обучение продолжительностью 8 академических часов по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля. Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа / повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. Всем участникам дополнительно предоставляется видео-запись вебинара. Цена от 2940

Видеоурок и комплект из 12 методических материалов и шаблонов документов. Помогает разобраться в определении объектов КИИ и оценке их значимости, организовать работу комиссии и подготовить документы для взаимодействия с ФСТЭК России. В комплект входят методика категорирования, приказы, положение о комиссии, план мероприятий, образцы заполнения, формы уведомлений и протокола, а также документы по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ.

Обучение работе в Личном кабинете Росфинмониторинга: пошаговый разбор проверки клиентов по перечням, заполнения и отправки форм ФЭС-1ФМ и ФЭС-3ФМ, размещения документов по внутреннему контролю и прохождения самооценки рисков — чтобы вы или ваш сотрудник могли самостоятельно работать в системе, соблюдать сроки отчётности и избегать типичных ошибок. Цена от 3000

Практическая подготовка ответственного сотрудника: внутренний контроль, документы, идентификация клиентов и отчётность.

Актуальная редакция типовых правил внутреннего контроля с учётом вида деятельности и требований надзорного органа.

Подготовка правил внутреннего контроля под структуру, операции и особенности вашей организации

Пакетное предложение документов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включает: 1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ), включая следующие приложения: № 1 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, № 2 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, № 3 Анкета (досье) клиента- физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя- физического лица и бенефициарного владельца, № 4 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся иностранными структурами без образования юридического лица, № 5 Справочный материал по определению публичных должностных лиц, № 6. Признаки, указывающие на необычный характер сделки, № 7 Внутреннее сообщение, № 8 Внутреннее распоряжение об отказе об отказе в совершении операции (сделки), № 8.1. Внутреннее распоряжение об отказе клиенту в приеме на обслуживание, № 9 Свидетельство о прохождении инструктажа/ о прохождении проверки знаний, № 10 Журнал учета сообщений в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, № 11 Журнал учета применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 12 Журнал учета применения мер по приостановлению операций (сделок), № 12.1. Журнал учета применения мер по приостановлению операций (сделок) в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона; № 13 Журнал учета внутренних распоряжений об отказе в совершении операции (сделки), № 13.1. Журнал учета представленных клиентом документов и (или) сведений, № 13.2. Журнал учета внутренних распоряжений об отказе клиенту в приеме на обслуживание, № 13.3. Журнал учета решений об устранении оснований по принятым решениям об отказе в совершении операций/ решений суда, № 14 Журнал учета выплаты денежных средств за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу;, № 15 Сообщение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 15.1. Решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 15.2. Сообщение о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества/Решение руководителя о размораживании (разблокирования) денежных средств или иного имущества, № 15.3. Сообщение о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества/ Решение руководителя о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 16 Уведомление о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 16.1. Уведомление о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества, № 16.2. Уведомление о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 17 Сообщение о приостановлении операции (сделки), № 17.1 Решение о приостановлении операции (сделки), № 17.2. Распоряжение об осуществлении операции (сделки), № 18 Уведомление о приостановлении операции (сделки) , № 19 Распоряжение руководителя Организации о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок, № 19.1.Распоряжение об осуществлении операции (сделки), № 20 Уведомление о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок, № 21 Уведомление об отказе в совершении операции, № 21.1. Уведомление об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции, № 21.2. Уведомление об отсутствии оснований для отказа в совершении операции, № 22. Расписка в получении документов и (или) сведений, № 22.1. Служебная записка/ Решение, № 22.2. Служебная записка по решению суда/ Решение руководителя, № 22.3. Уведомление об исполнении решения суда, № 22.4. Уведомление об отказе в приеме на обслуживание, № 23. Отчет оценки степени (уровня) риска использования продуктов/услуг в целях ОД/ФТ, № 24. Решение о признании физического лица бенефициарным владельцем, № 25. Акт проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; № 26. Акт сверки на наличие/отсутствие среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении денежных средств или иного имущества которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию). 2. Приказ о введении в действие ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 3. Приказ о назначении специального должностного лица (Ответственного сотрудника). 4. Приказ о временном назначении специального должностного лица (на время отсутствия). 5. Уведомление в Банк России о назначении Ответственного сотрудника (только для МФО, КПК, СКПК). 6. Должностная инструкция Ответственного сотрудника. 7. Должностная инструкции начальника подразделения по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 8. Должностная инструкции сотрудника подразделения по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 9. Положение о подразделении по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 10. Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые обязаны проходить подготовку и обучение по ПОД/ФТ (согласно требованиям Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У). 11. Приказ о назначении ответственного сотрудника по взаимодействию с Банком России через личный кабинет. 12. Приказ об утверждении Программы подготовки и обучения кадров и Плана –графика обязательной подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 13. Приказ о назначении уполномоченных лиц за заверку копий документов (в том числе выписок из документов) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представленных для проведения идентификации и обновления сведений. 14. Приказ о назначении специально уполномоченных лиц для принятия решения по отказу клиенту в совершении операции. 15. Приказ и план о проведении плановой проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 16. Отчет о результатах проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (текущий) (за исключением, когда функции Ответственного сотрудника выполняет руководитель Организации). 17. Отчет о результатах проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (годовой). 18. Приказ о конфиденциальности сведений, содержащихся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень), Перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН) и в Списках лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имуществ (Список) . 19. Журнал регистрации полученных Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень)/ Перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН)/ Списка лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имуществ (Список). 20. Журнал учета обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ. 21. Журнал регистрации входящей корреспонденции по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 22. Журнал регистрации исходящей корреспонденции по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 23. Журнал регистрации мероприятий по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 24. Запрос по бенефициарным владельцам.

Экспертная поддержка по финансовому мониторингу в течение года по условиям выбранного пакета. Подробнее по телефону Цена от 42000

Типовой Пакет документов, включает в себя: 1. Антикоррупционная хартия 2. Антикоррупционная политика 3. Кодекс этики и служебного поведения 4. Положение о конфликте интересов 5. Положение о разработке политики 6. Положение о подарках и знаках делового гостеприимства 7. Положение по антикоррупционной комиссии 8. Приказ об утверждении Политики 9. Правила приема госслужащих 10. Порядок сообщения о подарках 11. Правила по приему на работу бывших госслужащих 12. Выписка из должностной инструкции 13. Доп. соглашение к трудовому договору 14. Антикоррупционная оговорка к договорам 15. Трудовой договор с антикоррупционной оговоркой 16. Протокол заседания антикоррупционной комиссии 17. Форма мониторинга выполнения Организацией обязанности принимать меры по противодействию коррупции, предусмотренной статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 18. Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и/или о случаях совершения правонарушений другими работниками организации 19. Перечень коррупционных рисков и должностей 20. План мероприятий по минимизации и устранению рисков 21. Отчет о ходе выполнения плана мероприятий

Пакет документов помогает установить внутренний порядок исполнения требований Федерального закона № 281-ФЗ: проверки блокируемых лиц, ограничения финансовых операций и замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества. Предназначен для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, которым необходимо регламентировать работу сотрудников при применении таких мер.

1. Правила внутреннего распорядка. 2. Штатное расписание. 3. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 4. Должностная инструкция образец. 5. Положение о защите персональных данных работников. 6. Положение об оплате труда премировании работников. 7. Положение об аттестации работников. 8. Положение о служебных командировках. 9. Положение о должностных инструкциях. 10. Инструкции по охране труда. 11. Журнал ознакомления с инструкциями. 12. График отпусков. 13. Положение о коммерческой тайне. 14. Трудовой договор. 15. Дополнительное соглашение к трудовому договору. 16. Соглашение о расторжении трудового договора. 17. Приказ директора по личному составу. 18. Приказ об отстранении от работы. 19. Приказ о взыскании с коллектива сумм материального ущерба. 20. Личная карточка работника (форма Т-2). 21. Договор о полной материальной ответственности индивидуальный. 22. Договор о полной материальной ответственности коллективный. 23. Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда. 24. Коллективный договор. 25. Согласие на работу в выходной день. 26. Согласие на расторжение трудового договора. 27. Положение об общем собрании трудового коллектива 28. Положение о систему управления охраной труда 29. Договор с работником о повышении квалификации 30. Положение о дистанционной работе

Обучение по обработке и защите персональных данных в формате видеоурока с презентацией и комплектом из 56 типовых документов: политики, положения, приказы, инструкции, согласия, журналы и регламенты для работы с данными сотрудников, клиентов и пользователей сайта. Материалы помогут руководителям, юристам и ответственным за персональные данные организовать обработку, хранение и защиту информации, подготовить внутренние документы и выстроить понятный порядок работы сотрудников.

Пакет документов помогает установить внутренний порядок исполнения требований Федерального закона № 281-ФЗ: проверки блокируемых лиц, ограничения финансовых операций и замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества. Предназначен для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, которым необходимо регламентировать работу сотрудников при применении таких мер.

На курсе «Независимый риелтор» вы получите практические видеоуроки по работе с Росфинмониторингом, полный пакет шаблонов документов с обновлениями, годовое сопровождение и 9 онлайн-встреч для разбора актуальных вопросов и сложных ситуаций. Разберётесь, как работать в личном кабинете, заполнять опросники и отчёты, оформлять документы и организовать работу с клиентами по 115-ФЗ, чтобы уделять больше времени сделкам. Курс предназначен для риелторов — ИП без сотрудников и самозанятых.

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и/или ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ по ПОД/ФТ/ФРОМУ «Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)» Продолжительность обучения: 8 академических часов (с 09.00 до 15.00 мск.вр) В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. сотрудники организаций (перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001г.) должны проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа/повышения уровня знаний. Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включаются следующие вопросы: Международные стандарты ПОД/ФТ. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ. Надзорная деятельность. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Критерии выявления операций подлежащих контролю Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ответы на вопросы. Контроль знаний в форме тестирования. Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа / повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. Всем участникам дополнительно предоставляется видео-запись вебинара. Цена от 2940

Обучение работе в Личном кабинете Росфинмониторинга: пошаговый разбор проверки клиентов по перечням, заполнения и отправки форм ФЭС-1ФМ и ФЭС-3ФМ, размещения документов по внутреннему контролю и прохождения самооценки рисков — чтобы вы или ваш сотрудник могли самостоятельно работать в системе, соблюдать сроки отчётности и избегать типичных ошибок. Цена от 3000

Практическая подготовка ответственного сотрудника: внутренний контроль, документы, идентификация клиентов и отчётность

Актуальная редакция типовых правил внутреннего контроля с учётом вида деятельности и требований надзорного органа.

Подготовка правил внутреннего контроля под структуру, операции и особенности вашей организации

Пакетное предложение документов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включает: 1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ), включая следующие приложения: № 1 Анкета клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, № 2 Анкета клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1. Федерального закона, № 3 Анкета клиента - физического лица (не являющегося индивидуальным предпринимателем), представителя клиента, выгодоприобретателя- физического лица (не являющегося индивидуальным предпринимателем) и бенефициарного владельца, № 4 Анкета клиента, выгодоприобретателя, являющихся иностранными структурами без образования юридического лица, № 5 Справочный материал по выявлению ПДЛ при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами, № 6 Справочный материал по классификации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма по категориям. № 7 Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), №7 .1. Перечень видов подозрительной деятельности, № 8 Внутреннее сообщение по операции, подлежащей обязательному контролю, № 8.1. Внутреннее сообщение по необычной операции, № 9 Внутреннее распоряжение об отказе в совершении операции, № 9.1. Внутреннее распоряжение об отказе клиенту в приеме на обслуживание, № 9.2. Внутреннее распоряжение об отказе клиенту в приеме на обслуживание, а также в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, № 10 Распоряжение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 10.1. Решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества; № 10.2.Распоряжение о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества, № 11 Уведомление о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 12 Уведомление у о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества, № 13 Сообщение о приостановлении операции, № 13.1.Решение о приостановлении операции, № 13.2.Распоряжение об осуществлении операции, № 14 Уведомление о приостановлении операции, № 15 Распоряжение о приостановлении операции на дополнительный срок, № 15.1. Распоряжение об осуществлении операции, № 16 Уведомление о приостановлении операции на дополнительный срок, № 17 Распоряжение о приостановлении операции в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона; № 17.1. Распоряжение о возобновлении проведение операции в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона; № 17.2. Уведомление о приостановлении операции в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона, № 18 Уведомление об отказе в совершении операций, № 18.1. Служебная записка/ Решение руководителя, №18.2. Уведомление об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято об отказе клиенту в приеме на обслуживание, об отказе в совершении операций, № 18.3. Служебная записка по решению суда/ Решение руководителя, № 18.4. Уведомление об исполнении решения суда, № 18.5. Уведомление об отказе в приеме на обслуживание, № 18.6. Уведомление об отказе в приеме на обслуживание, а также в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, № 19 Вопросник клиента- физического лица и Анкета публичного должностного лица, №19.1. Служебная записка, № 20 Журнал регистрации внутренних сообщений в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, № 21 Журнал учета применения мер по замораживанию (блокирования) денежных средств или иного имущества, № 22 Журнал учета применения мер по приостановлению операций, № 22.1.Журнал учета применения мер по приостановлению операций в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона, № 23 Журнал регистрации внутренних распоряжений об отказе в совершении операций (сделок), № 23.1. Журнал регистрации внутренних распоряжений об отказе клиенту в приеме на обслуживание, а также в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, № 23.2. Журнал регистрации решений об устранении оснований по принятым решениям об отказе в совершении операции/ решений суда, № 24 Журнал учета выплаты денежных средств за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу. 2. Приказ об утверждении и введении в действие Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 3.Приказ о назначении специального должностного лица. 4. Приказ о временном назначении специального должностного лица. 5. Положение о специальном должностном лице (должностная инструкция). 6. Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ (согласно Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203). 7. Приказ, Программа подготовки и обучения кадров и План - график подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 8. Журнал учета обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 9. Свидетельство о прохождении инструктажа сотрудником (внутреннее обучение). 10. Приказ о конфиденциальности сведений, содержащихся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень), Перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН) и в Списках лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имуществ (Список). 11. Журнал регистрации полученных Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень)/ Перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН)/ Списка лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества (Список). 12. Акт проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. 13. Приказ о проведении плановой проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 14. Отчет проверки осуществления внутреннего контроля (полугодовой). 15.Отчет о выявленных рисках совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (ОД/ФТ) (годовой). 16.Журнал регистрации мероприятий по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 17. Запрос по бенефициарным владельцам.

Экспертная поддержка по финансовому мониторингу в течение года по условиям выбранного пакета. Подробнее по телефону Цена от 36000

Типовой Пакет документов, включает в себя: 1. Антикоррупционная хартия 2. Антикоррупционная политика 3. Кодекс этики и служебного поведения 4. Положение о конфликте интересов 5. Положение о разработке политики 6. Положение о подарках и знаках делового гостеприимства 7. Положение по антикоррупционной комиссии 8. Приказ об утверждении Политики 9. Правила приема госслужащих 10. Порядок сообщения о подарках 11. Правила по приему на работу бывших госслужащих 12. Выписка из должностной инструкции 13. Доп. соглашение к трудовому договору 14. Антикоррупционная оговорка к договорам 15. Трудовой договор с антикоррупционной оговоркой 16. Протокол заседания антикоррупционной комиссии 17. Форма мониторинга выполнения Организацией обязанности принимать меры по противодействию коррупции, предусмотренной статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 18. Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и/или о случаях совершения правонарушений другими работниками организации 19. Перечень коррупционных рисков и должностей 20. План мероприятий по минимизации и устранению рисков 21. Отчет о ходе выполнения плана мероприятий

1. Правила внутреннего распорядка. 2. Штатное расписание. 3. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 4. Должностная инструкция образец. 5. Положение о защите персональных данных работников. 6. Положение об оплате труда премировании работников. 7. Положение об аттестации работников. 8. Положение о служебных командировках. 9. Положение о должностных инструкциях. 10. Инструкции по охране труда. 11. Журнал ознакомления с инструкциями. 12. График отпусков. 13. Положение о коммерческой тайне. 14. Трудовой договор. 15. Дополнительное соглашение к трудовому договору. 16. Соглашение о расторжении трудового договора. 17. Приказ директора по личному составу. 18. Приказ об отстранении от работы. 19. Приказ о взыскании с коллектива сумм материального ущерба. 20. Личная карточка работника (форма Т-2). 21. Договор о полной материальной ответственности индивидуальный. 22. Договор о полной материальной ответственности коллективный. 23. Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда. 24. Коллективный договор. 25. Согласие на работу в выходной день. 26. Согласие на расторжение трудового договора. 27. Положение об общем собрании трудового коллектива 28. Положение о систему управления охраной труда 29. Договор с работником о повышении квалификации 30. Положение о дистанционной работе

Обучение по обработке и защите персональных данных в формате видеоурока с презентацией и комплектом из 56 типовых документов: политики, положения, приказы, инструкции, согласия, журналы и регламенты для работы с данными сотрудников, клиентов и пользователей сайта. Материалы помогут руководителям, юристам и ответственным за персональные данные организовать обработку, хранение и защиту информации, подготовить внутренние документы и выстроить понятный порядок работы сотрудников.

Пакет документов помогает установить внутренний порядок исполнения требований Федерального закона № 281-ФЗ: проверки блокируемых лиц, ограничения финансовых операций и замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества. Предназначен для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, которым необходимо регламентировать работу сотрудников при применении таких мер.

Годовое практическое обучение для ювелирной торговли, производств, мастерских, ломбардов и других участников оборота ДМ и ДК Цена от 8000

Разбор вопросов учёта, движения изделий, лома и отходов, исправления ошибок в системе Цена от 5000

Актуальные требования, изменения в работе системы и практические вопросы взаимодействия с Пробирной палатой.

Вебинары по инвентаризации ДМДК, практический разбор подготовки и проведения инвентаризации, сверки фактических остатков с данными учёта и оформления документов. Разбор, как организовать работу, выявить и оформить расхождения и избежать типичных ошибок.

Курс повышения квалификации для товароведов-оценщиков с выдачей удостоверения и внесением сведений об обучении в ФИС ФРДО. Цена от 11000

Курс повышения квалификации «Технологии материалов». По окончанию выдаётся удостоверение о повышении квалификации, сведения о котором передаются в ФИС ФРДО Цена от 11000

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих с драгоценными металлами и драгоценными камнями, включает правила и инструкцию по их учёту и хранению и помогает установить порядок работы с ценностями, организовать учёт и обеспечить их сохранность с учётом специфики деятельности

Изготовление ярлыков (бирок) с Data Matrix и УИН без трудоёмкого ручного заполнения: вы выгружаете из ГИИС ДМДК список изделий с УИН и используете его для подготовки таблицы по нашему шаблону, а мы формируем готовые ярлыки в PDF — по 21 бирке на листе А4. Вам остаётся распечатать их на обычном принтере и прикрепить к изделиям

Деятельность по осуществлению ЗАГОТОВКИ лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы. Договор купли продажи для Заготовки в т.ч. Акт приема-передачи Заявка сдатчика на приемку лома и отходов Методика определения массы драгоценных металлов в ломе и отходах драгоценных металлов и продукции(изделий), содержащих драгоценные металлы. Правила заготовки и других изделий лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы. Шаблон «Перечень оказываемых услуг» Шаблон «Сведения об органах осуществляющих контроль за соблюдением настоящих Правил» Информация о материалах и изделиях, не подлежащих заготовке

Деятельность по осуществлению СКУПКИ у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий. Полный пакет необходимых документов (выписки из закона о защите прав потребителей ст.9, шаблоны форм необходимых бланков): Договор купли продажи для скупки Правила скупки ювелирных и других изделий из ДМ и ДК Шаблон Сведения об органах осуществляющих контроль за соблюдением настоящих Правил. Информация не подлежащих скупке Перечень проб драгоценных металлов Изображения образцов пробирных клейм по каждому виду драгоценного металла Образец бирки, ярлыка ЮИ с УИНОМ, Datamatrix-кодрм и адресом сайта ФПП Шаблон Перечень оказываемых услуг

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и/или ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ по ПОД/ФТ/ФРОМУ «Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)» Продолжительность обучения: 8 академических часов (с 09.00 до 15.00 мск.вр) В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. сотрудники организаций (перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001г.) должны проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа/повышения уровня знаний. Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включаются следующие вопросы: Международные стандарты ПОД/ФТ. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ. Надзорная деятельность. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Критерии выявления операций подлежащих контролю Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ответы на вопросы. Контроль знаний в форме тестирования. Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа / повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. Всем участникам дополнительно предоставляется видео-запись вебинара. Цена от 2940

Обучение работе в Личном кабинете Росфинмониторинга: пошаговый разбор проверки клиентов по перечням, заполнения и отправки форм ФЭС-1ФМ и ФЭС-3ФМ, размещения документов по внутреннему контролю и прохождения самооценки рисков — чтобы вы или ваш сотрудник могли самостоятельно работать в системе, соблюдать сроки отчётности и избегать типичных ошибок. Цена от 3000

Практическая подготовка ответственного сотрудника: внутренний контроль, документы, идентификация клиентов и отчётность

Актуальная редакция типовых правил внутреннего контроля с учётом вида деятельности и требований надзорного органа.

Подготовка правил внутреннего контроля под структуру, операции и особенности вашей организации

Пакетное предложение документов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включает: 1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ), включая следующие приложения: № 1 Анкета клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, № 2 Анкета клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1. Федерального закона, № 3 Анкета клиента - физического лица (не являющегося индивидуальным предпринимателем), представителя клиента, выгодоприобретателя- физического лица (не являющегося индивидуальным предпринимателем) и бенефициарного владельца, № 4 Анкета клиента, выгодоприобретателя, являющихся иностранными структурами без образования юридического лица, № 5 Справочный материал по выявлению ПДЛ при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами, № 6 Справочный материал по классификации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма по категориям. № 7 Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), №7 .1. Перечень видов подозрительной деятельности, № 8 Внутреннее сообщение по операции, подлежащей обязательному контролю, № 8.1. Внутреннее сообщение по необычной операции, № 9 Внутреннее распоряжение об отказе в совершении операции, № 9.1. Внутреннее распоряжение об отказе клиенту в приеме на обслуживание, № 9.2. Внутреннее распоряжение об отказе клиенту в приеме на обслуживание, а также в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, № 10 Распоряжение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 10.1. Решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества; № 10.2.Распоряжение о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества, № 11 Уведомление о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 12 Уведомление у о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества, № 13 Сообщение о приостановлении операции, № 13.1.Решение о приостановлении операции, № 13.2.Распоряжение об осуществлении операции, № 14 Уведомление о приостановлении операции, № 15 Распоряжение о приостановлении операции на дополнительный срок, № 15.1. Распоряжение об осуществлении операции, № 16 Уведомление о приостановлении операции на дополнительный срок, № 17 Распоряжение о приостановлении операции в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона; № 17.1. Распоряжение о возобновлении проведение операции в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона; № 17.2. Уведомление о приостановлении операции в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона, № 18 Уведомление об отказе в совершении операций, № 18.1. Служебная записка/ Решение руководителя, №18.2. Уведомление об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято об отказе клиенту в приеме на обслуживание, об отказе в совершении операций, № 18.3. Служебная записка по решению суда/ Решение руководителя, № 18.4. Уведомление об исполнении решения суда, № 18.5. Уведомление об отказе в приеме на обслуживание, № 18.6. Уведомление об отказе в приеме на обслуживание, а также в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, № 19 Вопросник клиента- физического лица и Анкета публичного должностного лица, №19.1. Служебная записка, № 20 Журнал регистрации внутренних сообщений в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, № 21 Журнал учета применения мер по замораживанию (блокирования) денежных средств или иного имущества, № 22 Журнал учета применения мер по приостановлению операций, № 22.1.Журнал учета применения мер по приостановлению операций в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона, № 23 Журнал регистрации внутренних распоряжений об отказе в совершении операций (сделок), № 23.1. Журнал регистрации внутренних распоряжений об отказе клиенту в приеме на обслуживание, а также в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, № 23.2. Журнал регистрации решений об устранении оснований по принятым решениям об отказе в совершении операции/ решений суда, № 24 Журнал учета выплаты денежных средств за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу. 2. Приказ об утверждении и введении в действие Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 3.Приказ о назначении специального должностного лица. 4. Приказ о временном назначении специального должностного лица. 5. Положение о специальном должностном лице (должностная инструкция). 6. Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ (согласно Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203). 7. Приказ, Программа подготовки и обучения кадров и План - график подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 8. Журнал учета обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 9. Свидетельство о прохождении инструктажа сотрудником (внутреннее обучение). 10. Приказ о конфиденциальности сведений, содержащихся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень), Перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН) и в Списках лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имуществ (Список). 11. Журнал регистрации полученных Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень)/ Перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН)/ Списка лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества (Список). 12. Акт проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. 13. Приказ о проведении плановой проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 14. Отчет проверки осуществления внутреннего контроля (полугодовой). 15.Отчет о выявленных рисках совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (ОД/ФТ) (годовой). 16.Журнал регистрации мероприятий по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 17. Запрос по бенефициарным владельцам.

Экспертная поддержка по финансовому мониторингу в течение года по условиям выбранного пакета. Подробнее по телефону Цена от 36000

Типовой Пакет документов, включает в себя: 1. Антикоррупционная хартия 2. Антикоррупционная политика 3. Кодекс этики и служебного поведения 4. Положение о конфликте интересов 5. Положение о разработке политики 6. Положение о подарках и знаках делового гостеприимства 7. Положение по антикоррупционной комиссии 8. Приказ об утверждении Политики 9. Правила приема госслужащих 10. Порядок сообщения о подарках 11. Правила по приему на работу бывших госслужащих 12. Выписка из должностной инструкции 13. Доп. соглашение к трудовому договору 14. Антикоррупционная оговорка к договорам 15. Трудовой договор с антикоррупционной оговоркой 16. Протокол заседания антикоррупционной комиссии 17. Форма мониторинга выполнения Организацией обязанности принимать меры по противодействию коррупции, предусмотренной статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 18. Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и/или о случаях совершения правонарушений другими работниками организации 19. Перечень коррупционных рисков и должностей 20. План мероприятий по минимизации и устранению рисков 21. Отчет о ходе выполнения плана мероприятий

1. Правила внутреннего распорядка. 2. Штатное расписание. 3. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 4. Должностная инструкция образец. 5. Положение о защите персональных данных работников. 6. Положение об оплате труда премировании работников. 7. Положение об аттестации работников. 8. Положение о служебных командировках. 9. Положение о должностных инструкциях. 10. Инструкции по охране труда. 11. Журнал ознакомления с инструкциями. 12. График отпусков. 13. Положение о коммерческой тайне. 14. Трудовой договор. 15. Дополнительное соглашение к трудовому договору. 16. Соглашение о расторжении трудового договора. 17. Приказ директора по личному составу. 18. Приказ об отстранении от работы. 19. Приказ о взыскании с коллектива сумм материального ущерба. 20. Личная карточка работника (форма Т-2). 21. Договор о полной материальной ответственности индивидуальный. 22. Договор о полной материальной ответственности коллективный. 23. Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда. 24. Коллективный договор. 25. Согласие на работу в выходной день. 26. Согласие на расторжение трудового договора. 27. Положение об общем собрании трудового коллектива 28. Положение о систему управления охраной труда 29. Договор с работником о повышении квалификации 30. Положение о дистанционной работе

Обучение по обработке и защите персональных данных в формате видеоурока с презентацией и комплектом из 56 типовых документов: политики, положения, приказы, инструкции, согласия, журналы и регламенты для работы с данными сотрудников, клиентов и пользователей сайта. Материалы помогут руководителям, юристам и ответственным за персональные данные организовать обработку, хранение и защиту информации, подготовить внутренние документы и выстроить понятный порядок работы сотрудников.

Комплексное абонентское сопровождение по ГИИС ДМДК — профессиональная поддержка ювелирного бизнеса по вопросам работы в государственной системе учета драгоценных металлов и драгоценных камней. Услуга включает приоритетные консультации специалистов, практическую помощь в работе с личным кабинетом ГИИС ДМДК, решение сложных и нестандартных ситуаций, подготовку бирок для ювелирных изделий, участие в профильных вебинарах и регулярное информирование об изменениях законодательства. Доступны программы сопровождения на 3, 6 и 12 месяцев.

Пакет документов помогает установить внутренний порядок исполнения требований Федерального закона № 281-ФЗ: проверки блокируемых лиц, ограничения финансовых операций и замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества. Предназначен для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, которым необходимо регламентировать работу сотрудников при применении таких мер.

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и/или ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ по ПОД/ФТ/ФРОМУ «Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)» Продолжительность обучения: 8 академических часов (с 09.00 до 15.00 мск.вр) В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. сотрудники организаций (перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001г.) должны проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа/повышения уровня знаний. Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включаются следующие вопросы: Международные стандарты ПОД/ФТ. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ. Надзорная деятельность. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Критерии выявления операций подлежащих контролю Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ответы на вопросы. Контроль знаний в форме тестирования. Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа / повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. Всем участникам дополнительно предоставляется видео-запись вебинара. Цена от 2940

Обучение работе в Личном кабинете Росфинмониторинга: пошаговый разбор проверки клиентов по перечням, заполнения и отправки форм ФЭС-1ФМ и ФЭС-3ФМ, размещения документов по внутреннему контролю и прохождения самооценки рисков — чтобы вы или ваш сотрудник могли самостоятельно работать в системе, соблюдать сроки отчётности и избегать типичных ошибок. Цена от 3000

Практическая подготовка ответственного сотрудника: внутренний контроль, документы, идентификация клиентов и отчётность

Актуальная редакция типовых правил внутреннего контроля с учётом вида деятельности и требований надзорного органа.

Подготовка правил внутреннего контроля под структуру, операции и особенности вашей организации

Пакетное предложение документов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включает: 1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ), включая следующие приложения: № 1 Анкета клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, № 2 Анкета клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1. Федерального закона, № 3 Анкета клиента - физического лица (не являющегося индивидуальным предпринимателем), представителя клиента, выгодоприобретателя- физического лица (не являющегося индивидуальным предпринимателем) и бенефициарного владельца, № 4 Анкета клиента, выгодоприобретателя, являющихся иностранными структурами без образования юридического лица, № 5 Справочный материал по выявлению ПДЛ при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами, № 6 Справочный материал по классификации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма по категориям. № 7 Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), №7 .1. Перечень видов подозрительной деятельности, № 8 Внутреннее сообщение по операции, подлежащей обязательному контролю, № 8.1. Внутреннее сообщение по необычной операции, № 9 Внутреннее распоряжение об отказе в совершении операции, № 9.1. Внутреннее распоряжение об отказе клиенту в приеме на обслуживание, № 9.2. Внутреннее распоряжение об отказе клиенту в приеме на обслуживание, а также в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, № 10 Распоряжение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 10.1. Решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества; № 10.2.Распоряжение о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества, № 11 Уведомление о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 12 Уведомление у о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества, № 13 Сообщение о приостановлении операции, № 13.1.Решение о приостановлении операции, № 13.2.Распоряжение об осуществлении операции, № 14 Уведомление о приостановлении операции, № 15 Распоряжение о приостановлении операции на дополнительный срок, № 15.1. Распоряжение об осуществлении операции, № 16 Уведомление о приостановлении операции на дополнительный срок, № 17 Распоряжение о приостановлении операции в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона; № 17.1. Распоряжение о возобновлении проведение операции в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона; № 17.2. Уведомление о приостановлении операции в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона, № 18 Уведомление об отказе в совершении операций, № 18.1. Служебная записка/ Решение руководителя, №18.2. Уведомление об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято об отказе клиенту в приеме на обслуживание, об отказе в совершении операций, № 18.3. Служебная записка по решению суда/ Решение руководителя, № 18.4. Уведомление об исполнении решения суда, № 18.5. Уведомление об отказе в приеме на обслуживание, № 18.6. Уведомление об отказе в приеме на обслуживание, а также в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, № 19 Вопросник клиента- физического лица и Анкета публичного должностного лица, №19.1. Служебная записка, № 20 Журнал регистрации внутренних сообщений в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, № 21 Журнал учета применения мер по замораживанию (блокирования) денежных средств или иного имущества, № 22 Журнал учета применения мер по приостановлению операций, № 22.1.Журнал учета применения мер по приостановлению операций в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона, № 23 Журнал регистрации внутренних распоряжений об отказе в совершении операций (сделок), № 23.1. Журнал регистрации внутренних распоряжений об отказе клиенту в приеме на обслуживание, а также в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, № 23.2. Журнал регистрации решений об устранении оснований по принятым решениям об отказе в совершении операции/ решений суда, № 24 Журнал учета выплаты денежных средств за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу. 2. Приказ об утверждении и введении в действие Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 3.Приказ о назначении специального должностного лица. 4. Приказ о временном назначении специального должностного лица. 5. Положение о специальном должностном лице (должностная инструкция). 6. Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ (согласно Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203). 7. Приказ, Программа подготовки и обучения кадров и План - график подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 8. Журнал учета обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 9. Свидетельство о прохождении инструктажа сотрудником (внутреннее обучение). 10. Приказ о конфиденциальности сведений, содержащихся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень), Перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН) и в Списках лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имуществ (Список). 11. Журнал регистрации полученных Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень)/ Перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН)/ Списка лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества (Список). 12. Акт проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. 13. Приказ о проведении плановой проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 14. Отчет проверки осуществления внутреннего контроля (полугодовой). 15.Отчет о выявленных рисках совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (ОД/ФТ) (годовой). 16.Журнал регистрации мероприятий по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 17. Запрос по бенефициарным владельцам.

Экспертная поддержка по финансовому мониторингу в течение года по условиям выбранного пакета. Подробнее по телефону Цена от 36000

Типовой Пакет документов, включает в себя: 1. Антикоррупционная хартия 2. Антикоррупционная политика 3. Кодекс этики и служебного поведения 4. Положение о конфликте интересов 5. Положение о разработке политики 6. Положение о подарках и знаках делового гостеприимства 7. Положение по антикоррупционной комиссии 8. Приказ об утверждении Политики 9. Правила приема госслужащих 10. Порядок сообщения о подарках 11. Правила по приему на работу бывших госслужащих 12. Выписка из должностной инструкции 13. Доп. соглашение к трудовому договору 14. Антикоррупционная оговорка к договорам 15. Трудовой договор с антикоррупционной оговоркой 16. Протокол заседания антикоррупционной комиссии 17. Форма мониторинга выполнения Организацией обязанности принимать меры по противодействию коррупции, предусмотренной статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 18. Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и/или о случаях совершения правонарушений другими работниками организации 19. Перечень коррупционных рисков и должностей 20. План мероприятий по минимизации и устранению рисков 21. Отчет о ходе выполнения плана мероприятий

1. Правила внутреннего распорядка. 2. Штатное расписание. 3. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 4. Должностная инструкция образец. 5. Положение о защите персональных данных работников. 6. Положение об оплате труда премировании работников. 7. Положение об аттестации работников. 8. Положение о служебных командировках. 9. Положение о должностных инструкциях. 10. Инструкции по охране труда. 11. Журнал ознакомления с инструкциями. 12. График отпусков. 13. Положение о коммерческой тайне. 14. Трудовой договор. 15. Дополнительное соглашение к трудовому договору. 16. Соглашение о расторжении трудового договора. 17. Приказ директора по личному составу. 18. Приказ об отстранении от работы. 19. Приказ о взыскании с коллектива сумм материального ущерба. 20. Личная карточка работника (форма Т-2). 21. Договор о полной материальной ответственности индивидуальный. 22. Договор о полной материальной ответственности коллективный. 23. Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда. 24. Коллективный договор. 25. Согласие на работу в выходной день. 26. Согласие на расторжение трудового договора. 27. Положение об общем собрании трудового коллектива 28. Положение о систему управления охраной труда 29. Договор с работником о повышении квалификации 30. Положение о дистанционной работе

Обучение по обработке и защите персональных данных в формате видеоурока с презентацией и комплектом из 56 типовых документов: политики, положения, приказы, инструкции, согласия, журналы и регламенты для работы с данными сотрудников, клиентов и пользователей сайта. Материалы помогут руководителям, юристам и ответственным за персональные данные организовать обработку, хранение и защиту информации, подготовить внутренние документы и выстроить понятный порядок работы сотрудников.

Пакет документов помогает установить внутренний порядок исполнения требований Федерального закона № 281-ФЗ: проверки блокируемых лиц, ограничения финансовых операций и замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества. Предназначен для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, которым необходимо регламентировать работу сотрудников при применении таких мер.

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и/или ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ по ПОД/ФТ/ФРОМУ «Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)» Продолжительность обучения: 8 академических часов (с 09.00 до 15.00 мск.вр) В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. сотрудники организаций (перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001г.) должны проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа/повышения уровня знаний. Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включаются следующие вопросы: Международные стандарты ПОД/ФТ. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ. Надзорная деятельность. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Критерии выявления операций подлежащих контролю Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Ответы на вопросы. Контроль знаний в форме тестирования. Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа / повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. Всем участникам дополнительно предоставляется видео-запись вебинара. Цена от 2940

Обучение работе в Личном кабинете Росфинмониторинга: пошаговый разбор проверки клиентов по перечням, заполнения и отправки форм ФЭС-1ФМ и ФЭС-3ФМ, размещения документов по внутреннему контролю и прохождения самооценки рисков — чтобы вы или ваш сотрудник могли самостоятельно работать в системе, соблюдать сроки отчётности и избегать типичных ошибок. Цена от 3000

Практическая подготовка ответственного сотрудника: внутренний контроль, документы, идентификация клиентов и отчётность

Актуальная редакция типовых правил внутреннего контроля с учётом вида деятельности и требований надзорного органа.

Подготовка правил внутреннего контроля под структуру, операции и особенности вашей организации

Пакетное предложение документов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включает: 1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ), включая следующие приложения: № 1 Анкета клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, № 2 Анкета клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1. Федерального закона, № 3 Анкета клиента - физического лица (не являющегося индивидуальным предпринимателем), представителя клиента, выгодоприобретателя- физического лица (не являющегося индивидуальным предпринимателем) и бенефициарного владельца, № 4 Анкета клиента, выгодоприобретателя, являющихся иностранными структурами без образования юридического лица, № 5 Справочный материал по выявлению ПДЛ при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами, № 6 Справочный материал по классификации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма по категориям. № 7 Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), №7 .1. Перечень видов подозрительной деятельности, № 8 Внутреннее сообщение по операции, подлежащей обязательному контролю, № 8.1. Внутреннее сообщение по необычной операции, № 9 Внутреннее распоряжение об отказе в совершении операции, № 9.1. Внутреннее распоряжение об отказе клиенту в приеме на обслуживание, № 9.2. Внутреннее распоряжение об отказе клиенту в приеме на обслуживание, а также в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, № 10 Распоряжение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 10.1. Решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества; № 10.2.Распоряжение о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества, № 11 Уведомление о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 12 Уведомление у о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества, № 13 Сообщение о приостановлении операции, № 13.1.Решение о приостановлении операции, № 13.2.Распоряжение об осуществлении операции, № 14 Уведомление о приостановлении операции, № 15 Распоряжение о приостановлении операции на дополнительный срок, № 15.1. Распоряжение об осуществлении операции, № 16 Уведомление о приостановлении операции на дополнительный срок, № 17 Распоряжение о приостановлении операции в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона; № 17.1. Распоряжение о возобновлении проведение операции в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона; № 17.2. Уведомление о приостановлении операции в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона, № 18 Уведомление об отказе в совершении операций, № 18.1. Служебная записка/ Решение руководителя, №18.2. Уведомление об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято об отказе клиенту в приеме на обслуживание, об отказе в совершении операций, № 18.3. Служебная записка по решению суда/ Решение руководителя, № 18.4. Уведомление об исполнении решения суда, № 18.5. Уведомление об отказе в приеме на обслуживание, № 18.6. Уведомление об отказе в приеме на обслуживание, а также в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, № 19 Вопросник клиента- физического лица и Анкета публичного должностного лица, №19.1. Служебная записка, № 20 Журнал регистрации внутренних сообщений в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, № 21 Журнал учета применения мер по замораживанию (блокирования) денежных средств или иного имущества, № 22 Журнал учета применения мер по приостановлению операций, № 22.1.Журнал учета применения мер по приостановлению операций в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона, № 23 Журнал регистрации внутренних распоряжений об отказе в совершении операций (сделок), № 23.1. Журнал регистрации внутренних распоряжений об отказе клиенту в приеме на обслуживание, а также в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, № 23.2. Журнал регистрации решений об устранении оснований по принятым решениям об отказе в совершении операции/ решений суда, № 24 Журнал учета выплаты денежных средств за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу. 2. Приказ об утверждении и введении в действие Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 3.Приказ о назначении специального должностного лица. 4. Приказ о временном назначении специального должностного лица. 5. Положение о специальном должностном лице (должностная инструкция). 6. Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ (согласно Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203). 7. Приказ, Программа подготовки и обучения кадров и План - график подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 8. Журнал учета обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 9. Свидетельство о прохождении инструктажа сотрудником (внутреннее обучение). 10. Приказ о конфиденциальности сведений, содержащихся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень), Перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН) и в Списках лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имуществ (Список). 11. Журнал регистрации полученных Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень)/ Перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН)/ Списка лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества (Список). 12. Акт проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. 13. Приказ о проведении плановой проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 14. Отчет проверки осуществления внутреннего контроля (полугодовой). 15.Отчет о выявленных рисках совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (ОД/ФТ) (годовой). 16.Журнал регистрации мероприятий по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 17. Запрос по бенефициарным владельцам.

Экспертная поддержка по финансовому мониторингу в течение года по условиям выбранного пакета. Подробнее по телефону Цена от 36000

Типовой Пакет документов, включает в себя: 1. Антикоррупционная хартия 2. Антикоррупционная политика 3. Кодекс этики и служебного поведения 4. Положение о конфликте интересов 5. Положение о разработке политики 6. Положение о подарках и знаках делового гостеприимства 7. Положение по антикоррупционной комиссии 8. Приказ об утверждении Политики 9. Правила приема госслужащих 10. Порядок сообщения о подарках 11. Правила по приему на работу бывших госслужащих 12. Выписка из должностной инструкции 13. Доп. соглашение к трудовому договору 14. Антикоррупционная оговорка к договорам 15. Трудовой договор с антикоррупционной оговоркой 16. Протокол заседания антикоррупционной комиссии 17. Форма мониторинга выполнения Организацией обязанности принимать меры по противодействию коррупции, предусмотренной статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 18. Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и/или о случаях совершения правонарушений другими работниками организации 19. Перечень коррупционных рисков и должностей 20. План мероприятий по минимизации и устранению рисков 21. Отчет о ходе выполнения плана мероприятий

1. Правила внутреннего распорядка. 2. Штатное расписание. 3. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 4. Должностная инструкция образец. 5. Положение о защите персональных данных работников. 6. Положение об оплате труда премировании работников. 7. Положение об аттестации работников. 8. Положение о служебных командировках. 9. Положение о должностных инструкциях. 10. Инструкции по охране труда. 11. Журнал ознакомления с инструкциями. 12. График отпусков. 13. Положение о коммерческой тайне. 14. Трудовой договор. 15. Дополнительное соглашение к трудовому договору. 16. Соглашение о расторжении трудового договора. 17. Приказ директора по личному составу. 18. Приказ об отстранении от работы. 19. Приказ о взыскании с коллектива сумм материального ущерба. 20. Личная карточка работника (форма Т-2). 21. Договор о полной материальной ответственности индивидуальный. 22. Договор о полной материальной ответственности коллективный. 23. Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда. 24. Коллективный договор. 25. Согласие на работу в выходной день. 26. Согласие на расторжение трудового договора. 27. Положение об общем собрании трудового коллектива 28. Положение о систему управления охраной труда 29. Договор с работником о повышении квалификации 30. Положение о дистанционной работе

Обучение по обработке и защите персональных данных в формате видеоурока с презентацией и комплектом из 56 типовых документов: политики, положения, приказы, инструкции, согласия, журналы и регламенты для работы с данными сотрудников, клиентов и пользователей сайта. Материалы помогут руководителям, юристам и ответственным за персональные данные организовать обработку, хранение и защиту информации, подготовить внутренние документы и выстроить понятный порядок работы сотрудников.

Целевой инструктаж и/или повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с Указанием Банка России № 3471-У для сотрудников некредитных финансовых организаций, онлайн-обучение продолжительностью 8 академических часов по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля. Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа / повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. Всем участникам дополнительно предоставляется видео-запись вебинара. Цена от 2940

Обучение работе в Личном кабинете Росфинмониторинга: пошаговый разбор проверки клиентов по перечням, заполнения и отправки форм ФЭС-1ФМ и ФЭС-3ФМ, размещения документов по внутреннему контролю и прохождения самооценки рисков — чтобы вы или ваш сотрудник могли самостоятельно работать в системе, соблюдать сроки отчётности и избегать типичных ошибок. Цена от 3000

Практическая подготовка ответственного сотрудника: внутренний контроль, документы, идентификация клиентов и отчётность.

Актуальная редакция типовых правил внутреннего контроля с учётом вида деятельности и требований надзорного органа.

Подготовка правил внутреннего контроля под структуру, операции и особенности вашей организации

Пакетное предложение документов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ включает: 1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ), включая следующие приложения: № 1 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, № 2 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, № 3 Анкета (досье) клиента- физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя- физического лица и бенефициарного владельца, № 4 Анкета (досье) клиента и выгодоприобретателя, являющихся иностранными структурами без образования юридического лица, № 5 Справочный материал по определению публичных должностных лиц, № 6. Признаки, указывающие на необычный характер сделки, № 7 Внутреннее сообщение, № 8 Внутреннее распоряжение об отказе об отказе в совершении операции (сделки), № 8.1. Внутреннее распоряжение об отказе клиенту в приеме на обслуживание, № 9 Свидетельство о прохождении инструктажа/ о прохождении проверки знаний, № 10 Журнал учета сообщений в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, № 11 Журнал учета применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 12 Журнал учета применения мер по приостановлению операций (сделок), № 12.1. Журнал учета применения мер по приостановлению операций (сделок) в соответствии с пунктом 10.1. статьи 7. Федерального закона; № 13 Журнал учета внутренних распоряжений об отказе в совершении операции (сделки), № 13.1. Журнал учета представленных клиентом документов и (или) сведений, № 13.2. Журнал учета внутренних распоряжений об отказе клиенту в приеме на обслуживание, № 13.3. Журнал учета решений об устранении оснований по принятым решениям об отказе в совершении операций/ решений суда, № 14 Журнал учета выплаты денежных средств за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих физическому лицу;, № 15 Сообщение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 15.1. Решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 15.2. Сообщение о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества/Решение руководителя о размораживании (разблокирования) денежных средств или иного имущества, № 15.3. Сообщение о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества/ Решение руководителя о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 16 Уведомление о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, № 16.1. Уведомление о размораживании (разблокировании) денежных средств или иного имущества, № 16.2. Уведомление о частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, № 17 Сообщение о приостановлении операции (сделки), № 17.1 Решение о приостановлении операции (сделки), № 17.2. Распоряжение об осуществлении операции (сделки), № 18 Уведомление о приостановлении операции (сделки) , № 19 Распоряжение руководителя Организации о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок, № 19.1.Распоряжение об осуществлении операции (сделки), № 20 Уведомление о приостановлении операции (сделки) на дополнительный срок, № 21 Уведомление об отказе в совершении операции, № 21.1. Уведомление об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции, № 21.2. Уведомление об отсутствии оснований для отказа в совершении операции, № 22. Расписка в получении документов и (или) сведений, № 22.1. Служебная записка/ Решение, № 22.2. Служебная записка по решению суда/ Решение руководителя, № 22.3. Уведомление об исполнении решения суда, № 22.4. Уведомление об отказе в приеме на обслуживание, № 23. Отчет оценки степени (уровня) риска использования продуктов/услуг в целях ОД/ФТ, № 24. Решение о признании физического лица бенефициарным владельцем, № 25. Акт проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; № 26. Акт сверки на наличие/отсутствие среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении денежных средств или иного имущества которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию). 2. Приказ о введении в действие ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 3. Приказ о назначении специального должностного лица (Ответственного сотрудника). 4. Приказ о временном назначении специального должностного лица (на время отсутствия). 5. Уведомление в Банк России о назначении Ответственного сотрудника (только для МФО, КПК, СКПК). 6. Должностная инструкция Ответственного сотрудника. 7. Должностная инструкции начальника подразделения по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 8. Должностная инструкции сотрудника подразделения по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 9. Положение о подразделении по ПОД/ФТ (только для НФО, не относящихся к малым и микропредприятиям). 10. Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые обязаны проходить подготовку и обучение по ПОД/ФТ (согласно требованиям Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У). 11. Приказ о назначении ответственного сотрудника по взаимодействию с Банком России через личный кабинет. 12. Приказ об утверждении Программы подготовки и обучения кадров и Плана –графика обязательной подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 13. Приказ о назначении уполномоченных лиц за заверку копий документов (в том числе выписок из документов) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представленных для проведения идентификации и обновления сведений. 14. Приказ о назначении специально уполномоченных лиц для принятия решения по отказу клиенту в совершении операции. 15. Приказ и план о проведении плановой проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 16. Отчет о результатах проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (текущий) (за исключением, когда функции Ответственного сотрудника выполняет руководитель Организации). 17. Отчет о результатах проверки реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (годовой). 18. Приказ о конфиденциальности сведений, содержащихся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень), Перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН) и в Списках лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имуществ (Список) . 19. Журнал регистрации полученных Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень)/ Перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Перечни СБ ООН)/ Списка лиц (организация или физическое лицо), в отношении которых принято межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имуществ (Список). 20. Журнал учета обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ. 21. Журнал регистрации входящей корреспонденции по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 22. Журнал регистрации исходящей корреспонденции по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 23. Журнал регистрации мероприятий по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 24. Запрос по бенефициарным владельцам.

Экспертная поддержка по финансовому мониторингу в течение года по условиям выбранного пакета. Подробнее по телефону Цена от 42000

Типовой Пакет документов, включает в себя: 1. Антикоррупционная хартия 2. Антикоррупционная политика 3. Кодекс этики и служебного поведения 4. Положение о конфликте интересов 5. Положение о разработке политики 6. Положение о подарках и знаках делового гостеприимства 7. Положение по антикоррупционной комиссии 8. Приказ об утверждении Политики 9. Правила приема госслужащих 10. Порядок сообщения о подарках 11. Правила по приему на работу бывших госслужащих 12. Выписка из должностной инструкции 13. Доп. соглашение к трудовому договору 14. Антикоррупционная оговорка к договорам 15. Трудовой договор с антикоррупционной оговоркой 16. Протокол заседания антикоррупционной комиссии 17. Форма мониторинга выполнения Организацией обязанности принимать меры по противодействию коррупции, предусмотренной статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 18. Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и/или о случаях совершения правонарушений другими работниками организации 19. Перечень коррупционных рисков и должностей 20. План мероприятий по минимизации и устранению рисков 21. Отчет о ходе выполнения плана мероприятий

Пакет документов помогает установить внутренний порядок исполнения требований Федерального закона № 281-ФЗ: проверки блокируемых лиц, ограничения финансовых операций и замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества. Предназначен для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом, которым необходимо регламентировать работу сотрудников при применении таких мер.

1. Правила внутреннего распорядка. 2. Штатное расписание. 3. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 4. Должностная инструкция образец. 5. Положение о защите персональных данных работников. 6. Положение об оплате труда премировании работников. 7. Положение об аттестации работников. 8. Положение о служебных командировках. 9. Положение о должностных инструкциях. 10. Инструкции по охране труда. 11. Журнал ознакомления с инструкциями. 12. График отпусков. 13. Положение о коммерческой тайне. 14. Трудовой договор. 15. Дополнительное соглашение к трудовому договору. 16. Соглашение о расторжении трудового договора. 17. Приказ директора по личному составу. 18. Приказ об отстранении от работы. 19. Приказ о взыскании с коллектива сумм материального ущерба. 20. Личная карточка работника (форма Т-2). 21. Договор о полной материальной ответственности индивидуальный. 22. Договор о полной материальной ответственности коллективный. 23. Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда. 24. Коллективный договор. 25. Согласие на работу в выходной день. 26. Согласие на расторжение трудового договора. 27. Положение об общем собрании трудового коллектива 28. Положение о систему управления охраной труда 29. Договор с работником о повышении квалификации 30. Положение о дистанционной работе

Обучение по обработке и защите персональных данных в формате видеоурока с презентацией и комплектом из 56 типовых документов: политики, положения, приказы, инструкции, согласия, журналы и регламенты для работы с данными сотрудников, клиентов и пользователей сайта. Материалы помогут руководителям, юристам и ответственным за персональные данные организовать обработку, хранение и защиту информации, подготовить внутренние документы и выстроить понятный порядок работы сотрудников.